新聞詳情
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時(shí)間：2015-03-12
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2014年年度股東大會(huì)；
2、股東大會(huì)的召集人：華立儀表集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)；
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定和要求；
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015年4月10日（星期五）上午9：00；
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決；
6、出席對(duì)象：
（1）截止 2015 年4月6日下午交易結(jié)束后在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加。因故不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)面授權(quán)方式（授權(quán)委托書(shū)附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園二樓中區(qū)階梯會(huì)議室。
二、會(huì)議議題
1、 《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、 《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、 《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4、 《2013、2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
5、 《公司2015年度擔(dān)保額度的議案》
6、 《公司與華立集團(tuán)及其子公司提供擔(dān)保額度的議案》
7、 《關(guān)于收取/支付華立集團(tuán)及其子公司擔(dān)保費(fèi)的議案》
三、會(huì)議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶(hù)卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)、委托人的證券賬戶(hù)卡及身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。
2、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西-718；
3、登記時(shí)間：2015年 4 月6日至9日 9：30-11：30，14：00-17：00；
4、登記方式：擬參加會(huì)議的股東可在登記時(shí)間到公司登記地點(diǎn)、或郵寄、傳真的方式憑股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記（不按本通知要求時(shí)間進(jìn)行登記的，公司不能保證其獲得會(huì)議資料和現(xiàn)場(chǎng)表決票）。
四、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系人：屠夢(mèng)昀
聯(lián)系電話(huà)：0571-89300788 0571-89300788（傳真）
電子郵箱：mengyun.tu@holley.cn
2、會(huì)期半天，參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
華立儀表集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2015年3月10日
附：
授權(quán)委托書(shū)
本人（本單位）作為華立儀表集團(tuán)股份有限公司的股東，茲委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席公司 2014年年度股東大會(huì)，特授權(quán)如下：
一、委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席公司 2014年年度股東大會(huì)；
二、該代理人有表決權(quán)______/無(wú)表決權(quán)______；
三、該表決權(quán)具體指標(biāo)如下：
1、《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》 （贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
2、《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 （贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
3、《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 （贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
4、《2013、2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》 （贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
5、《公司2015年度擔(dān)保額度的議案》 （贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
6、《公司與華立集團(tuán)及其子公司提供擔(dān)保額度的議案》
（贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
7、《關(guān)于收取/支付華立集團(tuán)及其子公司擔(dān)保費(fèi)的議案》
（贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
四、本人（本單位）對(duì)上述審議事項(xiàng)中未作具體指標(biāo)的，代理人有權(quán) /無(wú)權(quán) 按照自己的意思表決。
委托人姓名 委托人證件號(hào)碼
委托人持有股數(shù) 委托人股東帳戶(hù)
受托人姓名 受托人身份證號(hào)碼
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人應(yīng)在委托書(shū)中同意的相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“×”；
2、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。