新聞詳情
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時(shí)間：2016-10-18
關(guān)于召開(kāi)華立科技股份有限公司
二O一六年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議召集：華立科技股份有限公司董事會(huì)
2、召開(kāi)方式：采用電子郵件反饋結(jié)果方式（通訊表決）
3、表決時(shí)間：2016年10月26日（星期三）9：00-15：00
4、參會(huì)對(duì)象：
（1）截止2016年10月18日在浙江省股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加表決。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
5、會(huì)議通知：以郵件、手機(jī)短信通知股東，并在公司網(wǎng)站上予以公布。
二、表決事項(xiàng)：
《關(guān)于修改公司章程的議案》
具體內(nèi)容請(qǐng)登錄公司網(wǎng)站shijue05.cn的新聞中心進(jìn)行查詢(xún)。
概要：鑒于公司經(jīng)營(yíng)需要，公司在現(xiàn)住所外增設(shè)了新的生產(chǎn)場(chǎng)所，現(xiàn)根據(jù)客戶(hù)要求，需在營(yíng)業(yè)執(zhí)照中體現(xiàn)新增場(chǎng)所，需表決事項(xiàng)為“修改公司章程：在公司章程的經(jīng)營(yíng)范圍中增加新的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所”。
三、表決說(shuō)明：
1、表決時(shí)間：請(qǐng)于上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋表決結(jié)果；逾期將不納入最終統(tǒng)計(jì)；
2、表決方式：采用電子郵件反饋表決結(jié)果并發(fā)送至wei.jiang@holley.cn；以短信、電話等其它方式反饋表決結(jié)果無(wú)效；
3、郵件主題：請(qǐng)使用“華立科技2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)表決”；
4、郵件內(nèi)容：股東名稱(chēng) + 表決結(jié)果 + 表決事項(xiàng)；
5、表決結(jié)果：“贊成、反對(duì)、棄權(quán)”，每個(gè)股東僅限選擇一個(gè)；出現(xiàn)其它結(jié)果則視為廢票；
6、身份證明：
（1）自然人股東請(qǐng)?jiān)卩]件中附加上傳本人身份證照片（或掃描件）；
（2）法人股東請(qǐng)?jiān)卩]件中附加上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照的照片（或掃描件）；
四、聯(lián)系問(wèn)詢(xún)
聯(lián)系人：蔣煒 聯(lián)系電話：0571-89300708
電子郵箱：wei.jiang@holley.cn / QQ：107772524
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會(huì)
2016年10月18日
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華立科技股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的議案
各位股東：
公司自2014年起涉足表箱業(yè)務(wù)以拓展產(chǎn)品線并深耕電力市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)近三年的培育、摸索，目前已取得初步預(yù)期收益。
2016年，因原有生產(chǎn)場(chǎng)地已無(wú)法滿足后續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)大的需要，以及生產(chǎn)設(shè)備對(duì)場(chǎng)地的要求，成套事業(yè)部今年在“杭州市余杭區(qū)余杭街道勝義路6-7號(hào)1幢”（余杭義橋工業(yè)園）租賃廠房作為新的生產(chǎn)場(chǎng)地，場(chǎng)地面積由原3000平方米擴(kuò)大至7000平方木，預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到2億元。
鑒于電力客戶(hù)招標(biāo)對(duì)資質(zhì)與現(xiàn)場(chǎng)審核的要求，要求公司在營(yíng)業(yè)執(zhí)照中體現(xiàn)出此經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，同時(shí)經(jīng)咨詢(xún)省工商相關(guān)要求后明確“公司住所”是唯一的，只能在“經(jīng)營(yíng)范圍”中予以體現(xiàn)新增的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，并因此導(dǎo)致需對(duì)公司章程進(jìn)行新增性修改。
現(xiàn)根據(jù)公司章程的規(guī)定，提請(qǐng)本次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決以下事項(xiàng)：
1、修改公司章程：在公司章程的“經(jīng)營(yíng)范圍”中增加上述新的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。
注：本議案為公司章程所規(guī)定的特別決議事項(xiàng)，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括代理人）所持有表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
本事項(xiàng)已由第八屆五十三次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)予以審議表決。
華立科技股份有限公司
董事會(huì)
2016年10月18日