新聞詳情
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時(shí)間：2017-04-18
華立科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)二〇一六年年度股東大會(huì)的通知
特別提醒：本通知已于2017年4月18日在公司網(wǎng)站予以發(fā)布，為規(guī)范治理結(jié)構(gòu)、保障股東權(quán)益，特增加融資額度、董監(jiān)事?lián)Q屆選舉、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、產(chǎn)業(yè)基金五項(xiàng)議案，屆時(shí)將一并在2016年年度股東大會(huì)上予以審議。
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：華立科技股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年5月12日（星期五）上午9：30
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
4、會(huì)議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西7樓711會(huì)議室
5、出席對(duì)象：
（1）截止2017年5月5日在浙江省股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)面授權(quán)方式（授權(quán)委托書(shū)附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
二、審議事項(xiàng)
1、 《2016年度總裁工作報(bào)告》
2、 《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
3、 《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
4、 《2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》
5、 《2017年為控股子公司提供銀行融資擔(dān)保額度的議案》
6、 《2017年與華立集團(tuán)及其子公司提供擔(dān)保額度的議案》
7、 《2016年度分紅的議案》
8、 《關(guān)于調(diào)整青山湖制造基地建設(shè)投資預(yù)算的議案》
9、 《關(guān)于新增經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及新公司章程換版?zhèn)浒傅淖h案》
三、會(huì)議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)（參考附件格式）、委托人股東賬戶卡及身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西七樓
3、參會(huì)登記：2017年5月12日9：00-9：30
4、登記方式：擬參加會(huì)議的股東可在登記時(shí)間到公司登記地點(diǎn)，或郵寄、傳真的方式憑股東賬戶卡進(jìn)行登記（不按本通知要求時(shí)間進(jìn)行登記的，公司不能保證其獲得會(huì)議資料）。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：蔣煒
聯(lián)系電話：0571-89300708
五、其他
會(huì)期預(yù)計(jì)半天，參會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司
董事會(huì)辦公室
2017年5月10日
附：
授權(quán)委托書(shū)
本人（本單位）作為華立科技股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2016年年度股東大會(huì)，特授權(quán)如下：
一、委托_______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2016年年度股東大會(huì)；
二、該代理人有表決權(quán)_________/無(wú)表決權(quán)_________；
三、該表決權(quán)具體指標(biāo)如下：
1、《2016年度總裁工作報(bào)告》 （贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
2、《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 （贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
3、《2016年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 （贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
4、《2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》（贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
5、《公司2017年為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》（贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
6、《公司與華立集團(tuán)及其子公司融資擔(dān)保額度的議案》（贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
7、《公司2016年度分紅的議案》 （贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
8、《關(guān)于調(diào)整青山湖制造基地建設(shè)投資預(yù)算的議案》 （贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
9、《關(guān)于新增經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及新公司章程換版?zhèn)浒傅淖h案》（贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避）票
四、本人（本單位）對(duì)上述審議事項(xiàng)中未作具體指標(biāo)的，代理人有權(quán)_________/無(wú)權(quán)_________按照自己的意思表決。
特此委托！
委托人姓名： 委托人證件號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人應(yīng)在委托書(shū)中同意的相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“×”；
2、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。