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華立科技股份有限公司 關(guān)于召開二〇一六年年度股東大會(huì)的再次通知

時(shí)間:2017-05-10

 華立科技股份有限公司

 關(guān)于召開二〇一六年年度股東大會(huì)的再次通知

 

特別提醒:本通知已于2017418日在公司網(wǎng)站予以發(fā)布,為規(guī)范治理結(jié)構(gòu)、保障股東權(quán)益,特增加融資額度、董監(jiān)事?lián)Q屆選舉、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、產(chǎn)業(yè)基金五項(xiàng)議案,屆時(shí)將一并在2016年年度股東大會(huì)上予以審議。

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、會(huì)議基本情況

1、會(huì)議召集人:華立科技股份有限公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開時(shí)間:2017512日(星期五)上午930

3、召開方式:現(xiàn)場(chǎng)表決

4、會(huì)議地點(diǎn):杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西7711會(huì)議室

5、出席對(duì)象:

1)截止201755日在浙江省股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會(huì)議的股東可以書面授權(quán)方式(授權(quán)委托書附后)委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該受托人不必是公司股東。

2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

二、審議事項(xiàng)

1、 2016年度總裁工作報(bào)告》

2、 2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

3、 2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

4、 2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》

5、 2017年融資額度的議案》

6、 2017年為控股子公司提供銀行融資擔(dān)保額度的議案》

7、 2017年與華立集團(tuán)及其子公司提供擔(dān)保額度的議案》

8、 2016年度分紅的議案》

9、 2017年關(guān)聯(lián)交易預(yù)估議案》

10、 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

11、 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

12、 《關(guān)于調(diào)整青山湖制造基地建設(shè)投資預(yù)算的議案》

13、 《關(guān)于設(shè)立光伏產(chǎn)業(yè)基金的議案》

14、 《關(guān)于新增經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及新公司章程換版?zhèn)浒傅淖h案》

三、會(huì)議登記方法

1、登記辦法:

1)自然人股東親自出席的,憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(參考附件格式)、委托人股東賬戶卡及身份證復(fù)印件辦理登記。

2)法人股東的法定代表人出席的,憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、法定代表人授權(quán)委托書(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記。

2、登記地點(diǎn):杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西七樓

3、參會(huì)登記:2017512900-930

4、登記方式:擬參加會(huì)議的股東可在登記時(shí)間到公司登記地點(diǎn),或郵寄、傳真的方式憑股東賬戶卡進(jìn)行登記(不按本通知要求時(shí)間進(jìn)行登記的,公司不能保證其獲得會(huì)議資料)。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系人:蔣煒

聯(lián)系電話:0571-89300708   

五、其他

會(huì)期預(yù)計(jì)半天,參會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

                                華立科技股份有限公司

董事會(huì)辦公室

2017510

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