新聞詳情
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時(shí)間：2018-01-07
關(guān)于召開(kāi)華立科技股份有限公司
二O一八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集：華立科技股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2018年1月13日（星期六）13：30
3、會(huì)議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西樓711會(huì)議室
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
5、出席對(duì)象：
（1）截止2018年1月12日在浙江省股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)面授權(quán)方式（授權(quán)委托書(shū)附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
二、會(huì)議議題
《關(guān)于華立科技股份有限公司調(diào)整董事的議案》（候選人簡(jiǎn)歷參附件1）
三、會(huì)議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)（參附件2）、委托人股東賬戶卡及身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西樓711會(huì)議室
3、登記時(shí)間：2018年1月13日13：00-13：30
4、登記方式：擬參加會(huì)議的股東可在登記時(shí)間到公司登記地點(diǎn)（不按本通知要求時(shí)間進(jìn)行登記的，公司不能保證其獲得會(huì)議資料）。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：秦泓
聯(lián)系電話：0571-89305308
五、其他
參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會(huì)
2018年1月6日
附件：1
候選人簡(jiǎn)歷
劉濤先生,男,1966年出生,中國(guó)國(guó)籍,中共黨員,本科學(xué)歷,高級(jí)工程師。歷任國(guó)際層壓板材有限公司總經(jīng)理助理、市場(chǎng)部經(jīng)理,浙江華正電子集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理,杭州爵豪科技有限公司董事?，F(xiàn)任中國(guó)印制電路行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事,華正新材董事長(zhǎng),杭州聯(lián)生絕緣材料有限公司董事長(zhǎng),杭州爵豪科技有限公司董事長(zhǎng),杭州華聚復(fù)合材料有限公司董事長(zhǎng),杭州華正新材料有限公司董事長(zhǎng),江西長(zhǎng)江玻璃纖維有限公司董事。
楊慶軍，男，1981年出生，管理學(xué)碩士。2006年7月——2007年6月任廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)察中心研究員，2007年7月——2012年3月?lián)稳A立集團(tuán)股份有限公司營(yíng)運(yùn)部副部長(zhǎng)，2012年4月——2014年12月?lián)蝺?nèi)蒙古華生高嶺土有限公司副總經(jīng)理，2015年1月至2016年1月，擔(dān)任華方醫(yī)藥科技股份有限公司財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)部部長(zhǎng).2016年1月至今,擔(dān)任華立集團(tuán)財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)總監(jiān).
附件：2
授權(quán)委托書(shū)
本人（本單位）作為華立科技股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，特授權(quán)如下：
一、委托_______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2018年第1次臨時(shí)股東大會(huì)；
二、該代理人有表決權(quán)_________/無(wú)表決權(quán)_________；
三、本人（本單位）對(duì)上述審議事項(xiàng)中未作具體指標(biāo)的，代理人有權(quán)_________/無(wú)權(quán)_________按照自己的意思表決。
特此委托！
委托人姓名： 委托人證件號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人應(yīng)在委托書(shū)中同意的相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“×”；
2、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或自制均有效；單位委托須加蓋公章；
3、委托單位須附營(yíng)業(yè)執(zhí)照并加蓋公章；
4、受托人出席須出示身份證原件及附復(fù)印件正反面加蓋公章。