新聞詳情
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時間：2019-04-12
關(guān)于召開華立科技股份有限公司
二〇一八年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會
2、會議時間：2019年5月6日（星期一）上午9：00
3、會議地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
4、召開方式：現(xiàn)場表決
5、出席對象：
（1）截止2019年4月26日在浙江省股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議議題
1、 《二零一八年度董事會工作報告》；
2、 《二零一八年度總裁工作報告》；
3、 《二零一八年度監(jiān)事會工作報告》；
4、 《二零一八年度財務(wù)決算及二零一九年度財務(wù)預(yù)算的報告》；
5、 《二零一九年公司融資額度的議案》；
6、 《二零一九年公司為控股子公司提供銀行融資擔(dān)保額度的議案》；
7、 《二零一九年公司與華立集團(tuán)及其子公司提供擔(dān)保額度的議案》；
8、 《二零一八年度利潤分配的議案》；
9、 《二零一九年度關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案》。
三、會議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書（參見附件1）、委托人股東賬戶卡及身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人加蓋公章的授權(quán)委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
3、登記時間：2019年5月6日8：30-9：00
4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進(jìn)行現(xiàn)場登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：肖乃敏
聯(lián)系電話：0571-89305308
五、其他
參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2019年4月12日
授權(quán)委托書
本人（本單位）作為華立科技股份有限公司的股東，茲委托__ __先生/女士代表本人（本單位）出席公司2018年年度股東大會，特授權(quán)如下：
一、委托_ _ __先生/女士代表本人（本單位）出席公司2018年年度股東大會；
二、該代理人有表決權(quán)_________/無表決權(quán)_________；
三、該表決權(quán)具體指示如下：
1、《2018年度董事會工作報告》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
2、《2018年度總裁工作報告》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
3、《2018年度監(jiān)事會工作報告》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
4、《2018年度財務(wù)決算及2019年度財務(wù)預(yù)算的報告》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
5、《2019年公司融資額度的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
6、《2019年公司為控股子公司提供銀行融資擔(dān)保額度的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
7、《2019年公司與華立集團(tuán)及其子公司提供擔(dān)保額度的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
8、《2018年度利潤分配的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
9、《2019年度關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案》 （贊成、反對、棄權(quán)、回避）票
四、本人（本單位）對上述審議事項中未作具體指標(biāo)的，代理人有權(quán)_________/無權(quán)_________按照自己的意思表決。
特此委托！
委托人姓名： 委托人證件號碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人應(yīng)在委托書中同意的相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“×”；
2、本授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或自制均有效；單位委托須加蓋公章；
3、委托單位須附營業(yè)執(zhí)照并加蓋公章；
4、受托人出席須出示本人身份證原件及加蓋公章的正反面復(fù)印件。