新聞詳情
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時間：2020-03-31
關于召開華立科技股份有限公司
二〇一九年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會
2、會議時間：2020年4月20日（星期一）上午9：00
3、會議地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
4、召開方式：現(xiàn)場表決
5、出席對象：
（1）截止2020年4月17日在浙江省股權托管服務有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式（授權委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議議題
2、《關于董事會換屆選舉的議案》；
3、《關于修改公司章程的議案》；
4、《2019年度總裁工作報告》；
5、《2019年監(jiān)事會工作報告》；
6、《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
7、《2019年度財務決算及2020年度財務預算的報告》；
8、《2020年公司融資額度的議案》；
9、《2020年公司為全資子公司提供銀行融資擔保額度的議案》；
10、《2020年公司與控股股東華立集團及其子公司提供擔保額度的議案》；
11、《2019年度分紅的議案》；
12、《2020年度關于公司關聯(lián)交易預估的議案》；
13、《關于閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》；
14、《關于公司開展衍生品交易的議案》。
三、會議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書（參見附件1）、委托人股東賬戶卡及身份證復印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人加蓋公章的授權委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
3、登記時間：2020年4月20日8：30-9：00
4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現(xiàn)場登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：肖乃敏
聯(lián)系電話：0571-89305308
五、其他
參加會議股東住宿及交通費用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2020年3月31日
附件：
授權委托書
本人（本單位）作為華立科技股份有限公司的股東，茲委托__ __先生/女士代表本人（本單位）出席公司2019年年度股東大會，特授權如下：
一、委托_ _ __先生/女士代表本人（本單位）出席公司2019年年度股東大會；
二、該代理人有表決權_________/無表決權_________；
三、該表決權具體指示如下：
1、《2019年度董事會工作報告》 （贊成、反對、棄權、回避）票
2、《關于董事會換屆選舉的議案》 （贊成、反對、棄權、回避）票
3、《關于修改公司章程的議案》 （贊成、反對、棄權、回避）票
4、《2019年度總裁工作報告》 （贊成、反對、棄權、回避）票
5、《2019年度監(jiān)事會工作報告》 （贊成、反對、棄權、回避）票
6、《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 （贊成、反對、棄權、回避）票
7、《2019年度財務決算及2020年度財務預算的報告》 （贊成、反對、棄權、回避）票
8、《2020年公司融資額度的議案》 （贊成、反對、棄權、回避）票
9、《2020年公司為全資子公司提供銀行融資擔保額度的議案》 （贊成、反對、棄權、回避）票
10、《2020年公司與控股股東華立集團及其子公司提供擔保額度的議案》 （贊成、反對、棄權、回避）票
11、《2019年度利潤分配的議案》 （贊成、反對、棄權、回避）票
12、《2020年度關于公司關聯(lián)交易預估的議案》 （贊成、反對、棄權、回避）票
13、《關于閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案 （贊成、反對、棄權、回避）票
14、《關于公司開展衍生品交易的議案》 （贊成、反對、棄權、回避）票
四、本人（本單位）對上述審議事項中未作具體指標的，代理人有權________/無權________按照自己的意思表決。
特此委托！
委托人姓名： 委托人證件號碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東賬戶：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日。
注：1、委托人應在委托書中同意的相應的空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“×”；
2、本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章；
3、委托單位須附營業(yè)執(zhí)照并加蓋公章；
4、受托人出席須出示本人身份證原件及加蓋公章的正反面復印件。