新聞詳情
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時間：2020-07-27
關(guān)于召開華立科技股份有限公司
二〇二〇年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會
2、會議時間：2020年8月11日（星期二）下午13:30
3、會議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
4、召開方式：現(xiàn)場表決
5、出席對象：
（1）截止2020年8月7日在浙江省股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議議題
1、《議案1：關(guān)于修改<華立科技股份有限公司章程>的議案》；
2、《議案2：關(guān)于制定<華立科技股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》；
3、《議案3：關(guān)于制定<華立科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》；
4、《議案4：關(guān)于確定信息披露方式的議案》；
5、《議案5：關(guān)于制定<華立科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；
6、《議案6：關(guān)于華立科技股份有限公司申請納入非上市公眾公司監(jiān)管并對相
關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的議案》；
7、《議案7：關(guān)于增資擴(kuò)股及修改公司章程的議案》；
8、《議案8：關(guān)于制定<華立科技股份有限公司獨(dú)立董事津貼制度>的議案》。
議案具體內(nèi)容可至董事會辦公室查詢。
三、會議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書（參見附件1）、委托人股東賬戶卡及身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人加蓋公章的授權(quán)委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
3、登記時間：2020年8月11日13:00-13:30
4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時間到登記地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：胡舟恬
聯(lián)系電話：0571-89305308
五、其他
參加會議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2020年7月27日
