新聞詳情
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時間：2020-11-17
關(guān)于召開華立科技股份有限公司
二〇二〇年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會
2、會議時間：2020年12月2日（星期三）上午9:00
3、會議地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
4、召開方式：現(xiàn)場表決
5、出席對象：
（1）截止2020年11月27日在浙江省股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于定向增發(fā)及修改公司章程的議案》
公司目前正處于業(yè)務(wù)規(guī)模不斷發(fā)展的關(guān)鍵時期，為募集資金用于補充流動資金，降低公司的運營壓力，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強公司可持續(xù)發(fā)展能力及抵御風(fēng)險能力?，F(xiàn)擬以人民幣3.03元/股定向增發(fā)1900萬股股票，同時授權(quán)公司董事會辦理相關(guān)工商變更登記事宜。
2、審議《關(guān)于2020年利潤分配的議案》
綜合考慮公司目前總體經(jīng)營情況與未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及投資者的合理投資回報，現(xiàn)提議在保證公司健康持續(xù)發(fā)展的前提下，以未來利潤分配預(yù)案實施時股權(quán)登記日（2020年12月20日）登記在冊的全體股東股數(shù)為基數(shù)，按0.37元/股分配紅利共計120,956,690.38元。
三、會議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書（參見附件1）、委托人股東賬戶卡及身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人加蓋公章的授權(quán)委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
3、登記時間：2020年12月2日8:30-9:00
4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現(xiàn)場登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：肖乃敏
聯(lián)系電話：0571-89305308
五、其他
參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2020年11月17日
