新聞詳情
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時(shí)間:2022-04-29
關(guān)于召開華立科技股份有限公司
二〇二一年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集:華立科技股份有限公司董事會
2、會議時(shí)間:2022年5月26日(星期四)上午9:00
3、會議地點(diǎn):杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
4、召開方式:現(xiàn)場表決
5、出席對象:
(1)本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權(quán)方式(授權(quán)委托書附后)委托代理人出席會議和參加表決,該受托人不必是公司股東;
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議審議事項(xiàng)
1、《議案1:2021年度董事會工作報(bào)告》
2、《議案2:2021年度獨(dú)立董事工作報(bào)告》
3、《議案3:2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
4、《議案4:關(guān)于2021年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》
5、《議案5:關(guān)于2021年財(cái)務(wù)決算及2022年財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告》
6、《議案6:關(guān)于2022年公司融資額度的議案》
7、《議案7:關(guān)于2022年公司與子公司之間提供銀行融資擔(dān)保額度的議案》
8、《議案8:關(guān)于2021年度利潤分配的議案》
9、《議案9:關(guān)于2022年度公司關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案》
10、《議案10:關(guān)于閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
11、《議案11:關(guān)于公司開展衍生品交易的議案》
12、《議案12:關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
三、會議登記方法
1、登記辦法:
(1)自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(參見附件1)、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
(2)法人股東的法定代表人出席的,憑加蓋公章的本人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書(參見附件1)、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
2、登記地點(diǎn):杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西樓711會議室
3、登記時(shí)間:2022年5月26日8:30-9:00
4、登記方式:擬參加會議的股東在登記時(shí)間到登記地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:應(yīng)悅
聯(lián)系電話:0571-89305308
五、其他
參加會議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2022年4月29日