新聞詳情
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時間:2023-11-28
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議基本情況
1、會議召集:華立科技股份有限公司董事會
2、會議時間:2023年12月14日(星期四)上午9:30
3、會議地點:杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西711會議室
4、召開方式:現(xiàn)場表決
5、出席對象:
(1)本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權(quán)方式(授權(quán)委托書附后)委托代理人出席會議和參加表決,該受托人不必是公司股東;
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議審議事項
1、《關(guān)于公司部分非獨立董事調(diào)整的議案》
2、《關(guān)于公司部分非職工監(jiān)事調(diào)整的議案》
三、會議登記方法
1、登記辦法:
(1)自然人股東親自出席的,憑本人身份證辦理登記;委托代理人出席的,憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(參見附件1)、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
(2)法人股東的法定代表人出席的,憑加蓋公章的本人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記;法人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書(參見附件1)、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
2、登記地點:杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西711會議室
3、登記時間:2023年12月14日9:00-9:30
4、登記方式:擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現(xiàn)場登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:李玲
聯(lián)系電話:0571-89305308
郵箱:ling.li@holley.cn
五、其他
參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2023年11月28日