新聞詳情
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時(shí)間：2025-03-28
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：華立科技股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2025年4月21日（周一）上午9:30
3、會(huì)議地點(diǎn)：華立科技園一樓知行廳
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
5、出席對(duì)象：
（1）本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)面授權(quán)方式（授權(quán)委托書(shū)附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
議案一《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》
議案二《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
議案三《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
議案四《關(guān)于公司2024年年度報(bào)告及年報(bào)摘要的議案》
議案五《關(guān)于公司2025年融資額度的議案》
議案六《關(guān)于2025年公司與子公司提供銀行融資擔(dān)保額度的議案》
議案七《關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》
議案八《關(guān)于公司2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
議案九《關(guān)于閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》
議案十《關(guān)于公司開(kāi)展衍生品交易的議案》
議案十一《關(guān)于公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
議案十二《關(guān)于終止公司上市計(jì)劃的議案》
三、會(huì)議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)（參見(jiàn)附件1）、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑加蓋公章的本人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)（參見(jiàn)附件1）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
2、登記地點(diǎn)：華立科技園一樓知行廳
3、登記時(shí)間：2025年4月21日9:00-9:30
4、登記方式：擬參加會(huì)議的股東在登記時(shí)間到登記地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陸俊豪
聯(lián)系電話：0571-89300018
郵箱：[email protected]
五、其他
參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會(huì)
2025年3月28日
